Thiệt hại

Theo bản án, Công ty Phương Nam vay tiền để lại nợ cho 5 chi nhánh ngân hàng gần 825 tỷ đồng. Sau khi bán hàng hóa tồn trong kho tôm, được hơn 40,6 tỷ đồng, chia cho 5 chi nhánh ngân hàng, thiệt hại cho 5 chi nhánh ngân hàng còn gần 785 tỷ đồng.[1]

Bản án

Lâm Minh Mẫn (nguyên Kế toán trưởng) bị 14 năm tù, Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam) 12 năm tù, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở vai trò đồng phạm. Trong thời gian dài từ năm 2008-2012, ông Mẫn liên tiếp lập 19 báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi. Bà Phượng đã ký ủy quyền, 2 báo cáo tài chính và cam kết hàng tồn kho tại KCN An Nghiệp chưa thế chấp cho ngân hàng nào do Mẫn soạn. Tòa xác định số nợ gốc mà các bị cáo này giúp ông Khuân vay của 5 ngân hàng là 638 tỷ đồng.

25 cán bộ của 5 ngân hàng Ngân hàng Phát triển Việt Nam, LienVietPostBank, ABBank, Sacombank và Vietcombank bị từ 2 đến 7 năm tù về các tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", vi phạm các quy định về thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản thế chấp, quản lý tài sản thế chấp… dẫn đến có cơ hội để người của Công ty Phương Nam gian lận vay số tiền lớn mà không có khả năng chi trả.[11]